Валюта транзакции Доклад (CTR)

Банковские формы, используемые в Соединенных Штатах, чтобы помочь предотвратить отмывание денег. Формы должны быть заполнены путем банковского представителя, который помогает с валютой сделки в $ 10000 или более.

Валюта сделки доклад был инициирован о банковской тайне Закона в 1970 году. Однако, не все сделки от $ 10000 и более необходимо сообщили в CTR. Последние законодательства выявила определенные группы известны как "освобождаются лица".

Существуют три категории "освобождаются лица". К ним относятся:

1. Любой банк в Соединенных Штатах.
2. Департаменты и учреждения, которые подпадают под действие федеральных, штатных или местных органов власти. Включая любые организации, которые осуществляют государственные полномочия.
3. Любая корпорация, чьи фонда котируются на NYSE, NASDAQ и Американской фондовой биржи (за исключением акций котируются на рынок новые компании и в малых Nasdaq-Кап вопросы раздела).