Suspicious Activity Report (SAR)

Доклад о подозрительной деятельности (SAR)

Одним из инструментов, предоставляемых в рамках Закона о банковской тайне (BSA), как способ мониторинга подозрительной деятельности, которые обычно не быть помечен в соответствии с другими сообщениями (такие как валютные сделки доклада.) Сообщения о подозрительной деятельности могут охватывать практически любой деятельности, которая находится вне простые, если эта деятельность вызывает подозрение в том, что владелец счета пытается скрыть то или избежать отчетности в соответствии с БСА.

ТОРС и других положений БСА являются составной частью борьбы с отмыванием денег, уставов и положений, которые стали значительно строже, начиная с 2001 года. Клиент не сообщил о том, что в настоящее время РСА подал. Раскрытие информации по клиенту, или неспособность файл РСА, может привести к весьма суровые наказания для лиц и учреждений.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9