Финансовыми преступлениями (ФИНСЕН)

Название на английском - Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Сеть под управлением Соединенных Штатов Америки Департамента Казначейства, цель которого заключается в том, чтобы его предотвратить и наказать преступников и преступных сетей, которые участвуют в отмывании денег. ФинСЕН работает на национальном и международном уровнях, и она состоит из трех основных игроков: правоохранительные органы, регулирующие сообщества и финансовых услуг сообщества.

В исследовании обязательного раскрытия информации, введенные в отношении финансовых учреждений, ФинСЕН треков подозрительных лиц, их имущество и их деятельности, чтобы убедиться, что "отмывание" денег не происходит. ФинСЕН все дорожки с очень сложным электронным сделкам основан на простых контрабандных операций, связанных с наличными деньгами. Как и "отмывание" денег является таким сложным преступлением, ФинСЕН пытается бороться с ним путем привлечения различных сторон вместе.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9