Закон о банковской тайне (BSA)

Правительство законодательство, которое было создано в 1970 году для предотвращения финансовых учреждений используются в качестве средства преступники, чтобы скрыть или отмывать свои нечестно прибыли. Это достигается путем установления требования банки и другие финансовые учреждения предоставить документацию (например, валютные операции), когда клиенты заниматься сделок, которые связаны значительные суммы денег ($ 10000 или более), которые представляются подозрительными. Таким образом, власти имеют возможность легко восстановить всю ситуацию.

Также известна как "валюты и внешней отчетности закона".

Это не означает, что все сделки, превышающей $ 10000 документируется. БСА имеет список исключений, которые не требуют Документациею. Правительство министерствами и ведомствами и компании котируются на крупнейших североамериканских бирж являются двумя примерами освобождает участников.

Хотя этот акт является полезным в борьбе с преступной деятельностью, а со всеми вопросами личной жизни, акт является несколько спорным, как Есть очень мало руководящих принципов, определяющих, какие считаются подозрительными и правоохранительными учреждениями, не нужно, чтобы суд для того, чтобы получить доступ к информации.