Финансовыми преступлениями (ФИНСЕН)

Сеть под управлением Соединенных Штатов Америки Департамента Казначейства, цель которого заключается в том, чтобы его предотвратить и наказать преступников и преступных сетей, которые участвуют в отмывании денег. ФинСЕН работает на национальном и международном уровнях, и она состоит из трех основных игроков: правоохранительные органы, регулирующие сообщества и финансовых услуг сообщества.

В исследовании обязательного раскрытия информации, введенные в отношении финансовых учреждений, ФинСЕН треков подозрительных лиц, их имущество и их деятельности, чтобы убедиться, что "отмывание" денег не происходит. ФинСЕН все дорожки с очень сложным электронным сделкам основан на простых контрабандных операций, связанных с наличными деньгами. Как и "отмывание" денег является таким сложным преступлением, ФинСЕН пытается бороться с ним путем привлечения различных сторон вместе.