Доклад о подозрительной деятельности (SAR)

Одним из инструментов, предоставляемых в рамках Закона о банковской тайне (BSA), как способ мониторинга подозрительной деятельности, которые обычно не быть помечен в соответствии с другими сообщениями (такие как валютные сделки доклада.) Сообщения о подозрительной деятельности могут охватывать практически любой деятельности, которая находится вне простые, если эта деятельность вызывает подозрение в том, что владелец счета пытается скрыть то или избежать отчетности в соответствии с БСА.

ТОРС и других положений БСА являются составной частью борьбы с отмыванием денег, уставов и положений, которые стали значительно строже, начиная с 2001 года. Клиент не сообщил о том, что в настоящее время РСА подал. Раскрытие информации по клиенту, или неспособность файл РСА, может привести к весьма суровые наказания для лиц и учреждений.