Борьбе с отмыванием денег (БОД)

Название на английском - Anti-Money Laundering (AML)

Комплекс процедур, законов или правил, направленных прекратить практику получения дохода за счет незаконных действий. В большинстве случаев отмыванием денег скрыть свои действия с помощью ряда мер, которые делают это выглядит деньги из незаконного или неэтичного источников были получены на законных основаниях.

Хотя по борьбе с отмыванием денег, законы охватывают лишь относительно ограниченное число сделок и преступных моделей поведения, их последствия весьма далеко идущие. Одним из примеров борьбы с отмыванием денег правила являются те институты, которые требуют выдачи кредита или позволяющие клиентам открыть счета для завершения ряда должной осмотрительности процедуры для обеспечения того, чтобы эти институты не являются оказание помощи в деятельности по отмыванию денег. Бремя для выполнения этих процедур на институты, а не преступниками или правительства.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9